Webinar "Introducción a la prevención de lavado de activos para empresarios/empresas del sector no financiero"
Carga horaria:
2 horas
Lugar:
Plataforma Zoom
Valor:
Suscriptores: $1312 - No suscriptores $1744
Cupos:
Limitados
Comienzo:
March 23, 2022
Finalización:
March 23, 2022
Horario:
Miércoles 23 de marzo de 9:30 a 11:30 horas.

Webinar "Introducción a la prevención de lavado de

activos para empresarios/empresas del sector no financiero"


Agenda:

  • ¿Qué es el lavado de activos?

  • ¿Qué es la Senaclaft?

  • ¿Qué significa ser sujeto obligado?

  • ¿Quiénes son sujetos obligados en el sector no financiero?

  • ¿Cuáles son las obligaciones a cumplir por los sujetos obligados?

  • ¿Cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento de un sujeto obligado?

  • Normativa vigente de referencia

  • Prevención de lavado de activos en sujetos no obligados 


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